公告日期：2023-12-12

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-084
旗天科技集团股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召
开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟增加经营范围情况

为了满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增“汽车销售、新能源汽车整车销售（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）”经营范围项目。公司的主营业务情况比较前期未发生重大变化。

二、修订《公司章程》情况

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司拟增加经营范围等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围为： 围为：

许可项目：食品经营。（依法须经批准 许可项目：食品经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准） 可证件为准）

一般项目：从事计算机信息、网络、通 一般项目：从事计算机信息、网络、通
讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产 讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、 品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研发、销售，企业 技术服务及其相关产品的研发、销售，企业管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市 管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询 场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企业 （不得从事旅行社业务），投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，酒店 形象策划，市场营销策划，汽车销售、新能
管理，票务代理，设计、制作、发布、代理 源汽车整车销售，翻译服务，酒店管理，票国内外各类广告，会议、展览及相关服务， 务代理，设计、制作、发布、代理国内外各家用电器及电子产品，纺织、服装及日用品、 类广告，会议、展览及相关服务，家用电器文化、办公、体育用品及器材，五金、家具， 及电子产品，纺织、服装及日用品、文化、纪念币、工艺美术品（象牙及其制品、文物 办公、体育用品及器材，五金、家具，纪念除外），从事货物进出口及技术进出口业务， 币、工艺美术品（象牙及其制品、文物除外），物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭 从事货物进出口及技术进出口业务，物业管
营业执照依法自主开展经营活动） 理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）

第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）充分、完整地提交会议审议的所 （二）充分、完整地提交会议审议的所
有事项和提案； 有事项和提案；

（三）以明显的文字说明，全体普通股 （三）以明显的文字说明，全体普通股
股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权 股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； ……
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