旗天科技:第六届监事会第三次会议决议公告
旗天科技资讯
2023-10-25 18:23:15
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公告日期:2023-10-26


证券代码:300061 证券简称:旗天科技 公告编号:2023-077
旗天科技集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第三次会议于
2023 年 10 月 18 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事,于 2023 年 10 月 25
日在公司会议室召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈钧先生主持,以投票表决方式,形成决议如下:

一、审议通过《2023年第三季度报告》;

监事会对 2023 年第三季度报告无异议,发表专项审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具有证券从业资格,具备独立性和专业胜任能力,能够满足公司财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性,同意续聘立信为公司 2023年度审计机构。

此项议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会
2023 年 10 月 25 日


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