公告日期：2018-06-09

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-036



东方财富信息股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议决定于2018年6月25日15:00召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2018年6月25日15:00



（2）网络投票时间：2018年6月24日至2018年6月25日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月25日9:30-11:30，13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月24日



15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。



6、出席对象：



（1）截至股权登记日2018年6月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



7、现场会议地点：上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼



二、会议审议事项



1、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》



2、《关于补选第四届监事会监事的议案》



上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。



三、会议登记方法



1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；



2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2018年6月21日上午



9:00-11:30，下午13:30-17:00；



3、登记手续：



（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）。



（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、书面授权委托书（附件三）。



4、请参会股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便会议登记。



异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在2018年6月21日下午17:00之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样）。



5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。



6、股东大会联系方式：



联系人：杨浩 黄婉华



电话：021-54660526



传真：021-54660501



邮箱：dongmi@eastmoney.com



登记及信函送达地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 董事会秘书办公室



四、参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cn……
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