公告日期：2018-05-15

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-023



东方财富信息股份有限公司



第四届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年5月12日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年5月11日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议，做出如下决议：



（一）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的



议案》



公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象顾昊雷等6人，



及授予的预留股票期权激励对象王亮等46人，因个人原因离职，所涉及未行权



首次授予股票期权数量51.408万份及未行权预留股票期权数量44.226万份，根



据《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简



称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的相关未行权股票期权将注销。注销后，首次授予股票期权的激励对象人数减少至150人，首次授予未行权股票期权数量减少至3,707.424万份，授予的预留股票期权激励对象人数减少至235人，未行权预留股票期权数量减少至537.678万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



关联董事陆威回避表决，其余5名董事参与了表决。



本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。



（二）审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划股票期权数量和



行权价格的议案》



2018年4月9日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度资本公



积金转增股本及利润分配预案》，以总股本4,288,779,718股为基数，向全体股



东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），用资本公积金向全体股东每



10股转增2股。上述权益分派方案已于2018年4月18日实施完毕。



现根据《股票期权激励计划》的相关规定，对首次授予未行权股票期权的数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，首次授予未行权股票期权数量为4,448.9088万份，首次授予未行权股票期权行权价格为3.49元。同时，对授予的预留股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，授予的预留股票期权数量为645.2136万份，授予的预留股票期权行权价格为25.07元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



关联董事陆威回避表决，其余5名董事参与了表决。



本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。



（三）审议通过《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第



三个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期可行权的议案》



公司根据《股票期权激励计划》及《东方财富信息股份有限公司2014年股



票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对2014年股票期权激励计划



激励对象进行2017年度考核，其中1名首次授予股票期权激励对象考核结果为



不合格，其获授第三个行权期未行权股票期权63.504万份将予以注销。其余激



励对象考核结果为合格。公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三



个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期行权条件已成就，董事会同意首次授予股票期权 149 名激励对象在第三个行权期内行权，可行权股票期权数量为2,160.9504万份，行权价格为3.49元；同意授予的预留股票期权235名激励对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为215.0712万份，行权价格为25.07元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



关联董事陆威回避表决，其余5名董事参与了表决。



本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。



三、备查文件



东方财富信息股份……
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