公告日期：2018-04-10

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-017



东方财富信息股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会没有出现否决议案；



2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。



一、会议召开和出席情况



1.会议召集人：董事会



2.会议主持人：副董事长陶涛先生



3.会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年4月9日（星期一）15:00



（2）网络投票时间：2018年4月8日至2018年4月9日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月9日9:30-11:30，13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。



4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。



5.会议召开地点：上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼



6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定和要求，由半数以上董事共同推举副董事长陶涛先生，主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共64人，代表



1,483,018,154股，占公司股份总数的34.5790%。其中，中小股东及股东授权委



托代表共57人，代表109,488,075股，占公司股份总数的2.5529%。符合《公



司法》及《公司章程》的规定。



（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共47人，代表1,451,644,088



股，占公司股份总数的33.8475%；



（2）通过网络投票的股东17人，代表31,374,066股，占公司股份总数的



0.7315%。



8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意1,482,863,410股，占出席会议有表决权股份总数99.9896%；



弃权144,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%；反对10,644股，



占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。表决结果为通过。



其中，中小股东表决结果：



同意109,333,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8587%；



弃权144,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1316%；反对10,644



股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0097%。



（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》



表决结果：同意1,482,863,410股，占出席会议有表决权股份总数99.9896%；



弃权144,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%；反对10,644股，



占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。表决结果为通过。



其中，中小股东表决结果：



同意109,333,331股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8587%；



弃权144,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1316%；反对10,644



股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0097%。



（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》



表决结果：同意1,482,863,510股，占出席会议有表决权股份总数99.9896%；



弃权144,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%；反对10,644股，



占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。表决结果为通过。



其中，中小股东表决结果：



同意109,333,431股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8588%；



弃权144,0……
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