公告日期：2018-03-17

东方财富信息股份有限公司



2017年度董事会工作报告



股票代码：300059



股票简称：东方财富



二〇一八年三月



2017年度董事会工作报告



公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：



一、公司经营情况



2017 年，公司紧紧立足于整体战略定位，始终坚持以用户需求为中心，全面落



实年度工作计划，继续加大战略投入，进一步加强互联网金融服务大平台建设和完善，加强产品和服务的研发创新，持续提升整体服务质量和水平，进一步巩固和提升公司核心竞争力。2017年，公司经营整体上实现健康平稳发展，主要业务发展态势良好，整体财务状况健康，公司总资产和净资产规模持续增长。



2017 年，公司充分发挥整体协同效应，全面推进证券业务发展，进一步加强服



务网点建设，加强服务能力的提升，同时大力提升内部管理水平，证券经纪业务和融资融券业务实现快速发展，用户规模和证券经纪业务市场份额持续提升，证券业务相关收入同比实现较大幅度增长。2017 年，公司完成了对东方财富证券的增资以及可转债等发行，增加了证券公司的资本金及运营资金规模，增强了整体经营实力，有利于东方财富证券未来长期持续健康发展。



2017 年，公司继续做好基金第三方销售服务业务，进一步加强创新力度，不断



丰富上线产品，提升服务能力，进一步提升用户体验。2017 年，公司互联网金融电



子商务平台基金投资者规模进一步增加。2017 年，公司互联网金融电子商务平台基



金销售额及期末基金保有量同比均大幅增长，受申购费率同比变化等综合因素影响，金融电子商务服务业务收入同比小幅下降。



2017 年，公司进一步做好金融数据服务业务，加大终端产品研发创新投入，不



断优化和完善产品功能，提升用户体验。同时，继续加强产品原有功能、模块的优化升级，进一步提升产品服务质量和水平。2017 年，公司金融数据服务业务收入和互联网广告服务业务收入，在整体收入结构中占比较小，收入同比有较大幅度下降。



2017 年，公司进一步加强和完善上市公司治理水平和集团内部管理体系建设，



持续提升公司核心竞争力和品牌影响力，进一步提升公司互联网金融服务大平台的整体价值。



2017年，公司实现营业总收入2,546,785,181.27元，同比增长8.29%，公司营



业总成本2,072,164,883.60元，同比增长21.52%。2017年度实现归属于上市公司股



东的净利润636,901,644.02元，同比下降10.77%。



二、董事会召开情况



2017年度，公司董事会共召开了14次董事会会议，具体内容如下：



（一）第三届董事会第四十三次会议于2017年1月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。



（二）第四届董事会第一次会议于2017年1月20日在上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。



（三）第四届董事会第二次会议于2017年3月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了《2016年度总经理工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《关于2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》、《公司2016年度社会责任报告》、《……
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