公告日期：2018-03-17

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-006



东方财富信息股份有限公司



第四届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年3月15日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2018年3月6日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议，做出如下决议：



（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》



本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》



具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



2017年，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司现根据《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定，变更公司会计政策。



公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



（四）审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》



公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定计提2017年度资产减值准备共计8,144.84万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。



公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



（五）审议通过《2017年度财务决算报告》



具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（六）审议通过《2017年年度报告及摘要》



公司2017年年度报告及摘要真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



（七）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》



公司董事会认为：截至2017年12月31日，公司根据自身的经营特点建立并逐步完善内部控制，并且严格遵守执行。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的，能够保护公司资产的安全完整，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够达到控制和防范经营管理风险的目的，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。在所有重大方面，不存在由于内部控制失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



（八）审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



（九）审议通过《公司……
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