公告日期：2018-01-26

关于东方财富信息股份有限公司



公开发行可转换公司债券的



上市保荐书



保荐机构（主承销商）



（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）



二〇一八年一月



关于东方财富信息股份有限公司



公开发行可转换公司债券的上市保荐书



深圳证券交易所：



东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”、“发行人”或“公司”）公开发行总额不超过人民币46.50亿元（含46.50亿元）可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“可转债”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐人（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）。



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2106 号”文核准，东方财富公开发



行46.50亿元可转换公司债券。发行人已于2017年12月18日刊登可转债募集说明书，



于2017年12月20日完成网上申购，发行人已承诺在本次发行完成后将尽快办理可转



债上市程序。作为东方财富公开发行可转债的保荐机构，中金公司认为发行人申请其可转债上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，特推荐其本次发行的46.50亿元可转债在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：



（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。）



一、发行人概况



（一）发行人基本情况



法定名称：东方财富信息股份有限公司



英文名称：East Money Information Co., Ltd.



住所：上海市嘉定区宝安公路2999号1幢



成立时间：2005年1月20日



注册资本：4,288,779,718元



法定代表人：其实



股票上市地：深交所



股票简称：东方财富



股票代码：300059



办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座



邮政编码：200030



联系电话：021-54660526



传真：021-54660501



公司网址：www.eastmoney.com



电子信箱：dongmi@eastmoney.com



经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，经营性互联网文化信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



（二）发行人设立情况及其股权结构



1、发行人设立情况



发行人系由上海东财信息技术有限公司于2007年12月2日依法整体变更设立并有



效存续的股份有限公司，上海东财信息技术有限公司成立于2005年1月20日，由沈军、



史佳、鲍一青、陶涛与左宏明以货币形式出资300万元发起设立。经中国证券监督管理



委员会证监许可[2010]249号核准，发行人以每股发行价格40.58元首次公开发行人民



币普通股3,500万股，并于2010年3月19日在深交所创业板上市，股票简称为“东方



财富”，股票代码为“300059”。



2、发行人股本结构



截至2017年9月30日，公司总股本为4,288,779,718股，股本结构如下：



股份类型 数量（股） 比例(%)



一、有限售条件股份 844,916,122 19.70



1、国家持股 -- --



2、国有法人持股 -- ……
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