公告日期：2017-04-27

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-039



东方财富信息股份有限公司



第四届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年4月25日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017年4月19日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议，通过了以下议案：



（一）审议通过《公司2017年第一季度报告》



公司2017年第一季度报告真实反映了公司2017年第一季度的财务状况和经



营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。



（二）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分首次授予股



票期权的议案》



首次授予股票期权激励对象徐志书等10人,因个人原因离职，所涉及未行权



股票期权数量94.50万份，根据《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权



激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的未行权股票期权将注销。注销后，首次授予股票期权的激励对象人数减少至 156 人，首次授予未行权股票期权数量减少至4,698.54 万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



关联董事陆威回避表决，其余5名董事参与了表决。



本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。



（三）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分授予的预留



股票期权的议案》



授予的预留股票期权激励对象周舟等43人,因个人原因离职，所涉及股票期



权数量54.72万份，根据《股票期权激励计划》的相关规定，其已不具备激励对



象资格，获授的股票期权将注销。注销后，授予的预留股票期权激励对象人数减少至281人，授予的预留股票期权数量减少至646.56万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。



（四）审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期



权数量和行权价格的议案》



2017年3月27日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度



资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》，以总股本3,558,321,299股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述权益分派方案已于2017年4月18日实施完毕。



现根据《股票期权激励计划》的相关规定，对首次授予未行权股票期权的数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，首次授予未行权股票期权数量为5,638.248万份，首次授予未行权股票期权行权价格为4.21元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。



关联董事陆威回避表决，其余5名董事参与了表决。



本项议案以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。



（五）审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票



期权数量和行权价格的议案》



2017年3月27日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度



资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》，以总股本3,558,321,299股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增2股。上述权益分派方案已于2017年4月18日实施完毕。



现根据《股票期权激励计划》的相关规定，对授予的预留股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，授予的预留股票期权数量为775.872万份……
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