公告日期:2017-03-28
证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2017-035
东方财富信息股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案;
2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人:董事会
2.会议主持人:副董事长陶涛先生
3.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2017年3月27日(星期一)15:00
(2)网络投票时间:2017年3月26日至2017年3月27日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月27日9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召开地点:上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼
6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会,根据《公司章
程》等相关规定和要求,由半数以上董事共同推举副董事长陶涛先生,主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共49人,代表
1,202,348,720股,占公司股份总数的33.7898%。其中,中小股东及股东授权委
托代表共42人,代表58,546,987股,占公司股份总数的1.6454%。符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共25人,代表1,200,751,347
股,占公司股份总数的33.7449%;
(2)通过网络投票的股东24人,代表1,597,373股,占公司股份总数的
0.0449%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案:
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果:同意1,202,193,967股,占出席会议有表决权股份总数99.9871%;
弃权44,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0037%;反对110,053股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0092%。表决结果为通过。
其中,中小股东表决结果:
同意58,392,234股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7357%;
弃权44,700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0763%;反对110,053
股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1880%。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果:同意1,202,193,967股,占出席会议有表决权股份总数99.9871%;
弃权51,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0043%;反对103,653股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0086%。表决结果为通过。
其中,中小股东表决结果:
同意58,392,234股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7357%;
弃权51,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0873%;反对103,653
股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1770%。
(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果:同意1,202,193,967股,占出席会议有表决权股份总数99.9871%;
弃权51,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0043%;反对103,653股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0086%。表决结果为通过。
其中,中小股东表决结果:
同意58,392,234股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7357%;
弃权……
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