公告日期：2017-01-20

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-015



东方财富信息股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年1月20日16:30在上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2017年1月16日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议，通过了以下议案：



（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》选举其实先生为公司第四届董事会董事长，选举陶涛先生、陈凯先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。



表决结果如下：



1、其实先生：



以6 票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。



2、陶涛先生：



以6 票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。



3、陈凯先生：



以6 票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。



（二）审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：



战略委员会3人，成员为：其实先生（主任委员）、陈凯先生、严杰先生。



审计委员会3人，成员为：严杰先生（主任委员）、陶涛先生、田玲女士。



提名委员会3人，成员为：田玲女士（主任委员）、其实先生、严杰先生。



薪酬与考核委员会3人，成员为：严杰先生（主任委员）、其实先生、田玲



女士。



本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。



（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》



经公司董事会提名委员会提名，同意聘任陶涛先生为公司总经理。经董事长提名，同意聘任陆威先生为公司董事会秘书。经总经理提名，同意聘任陈凯先生、陆威先生、程磊先生为公司副总经理；聘任陆威先生为公司财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。



表决结果如下：



1、陶涛先生：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。



2、陈凯先生：以6 票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。



3、陆威先生：以6 票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。



4、程磊先生：以6 票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。



公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露媒体发布的相关公告。



（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》



公司董事会同意聘任荣兴先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。



本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。



三、备查文件



东方财富信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议



特此公告。



东方财富信息股份有限公司董事会



二〇一七年一月二十日



附件



高级管理人员及证券事务代表简历



陶涛，男，1967年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾



任职于上海兰生集团有限公司企宣部、公共事务部、总经理办公室，期间担任东视财经特约记者，负责东方电视台、北京电视台、深圳电视台联合制作的《证券无限三地通》节目的上海地区采编工作。现任本公司副董事长、总经理。



陶涛先生目前持有公司股票24,726,219股，与持有公司5%以上股份的股东、



其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被……
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