公告日期：2017-01-05

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-008



东方财富信息股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议决定于2017年1月20日15:00召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2017年1月20日（星期五）15:00



（2）网络投票时间：2017年1月19日至2017年1月20日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月20日9:30-11:30,13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月19日



15:00至2017年1月20日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、出席对象：



（1）截至股权登记日2017年1月13日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的会议见证律师。



7、会议地点：上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼



二、会议审议事项



1、《关于修改<公司章程>的议案》



上述议案为特别决议议案，已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》。



2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》



2.1选举第四届董事会非独立董事



2.11选举其实先生为第四届董事会董事



2.12选举陶涛先生为第四届董事会董事



2.13选举陈凯先生为第四届董事会董事



2.14选举陆威先生为第四届董事会董事



2.2选举第四届董事会独立董事



2.21选举严杰先生为第四届董事会独立董事



2.22选举田玲女士为第四届董事会独立董事



上述议案已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司第三届董事会第四十三次会议决议公告》。以上非独立董事、独立董事采用累积投票制选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。



3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》



3.1选举鲍一青先生为第四届监事会非职工代表监事



3.2选举叶露女士为第四届监事会非职工代表监事



上述议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》。以上非职工代表监事采用累积投票制选举。



三、会议登记方法



1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；



2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2017年1月16日上午



9:00-11:30,下午 13:30-17:00；



3、登记地点：上海市徐汇区宛平南路88号金座；



4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表……
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