公告日期：2016-07-30

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-064

东方财富信息股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议决定于2016年8月15日15:00召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年8月15日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2016年8月14日至2016年8月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月15日9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月14日

15:00至2016年8月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至股权登记日2016年8月8日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

7、会议地点：上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼

8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2016年8月10日上午

9:00-11:30,下午 13:30-17:00；

3、登记地点：上海市龙田路195号3号楼C座9楼会议室；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认（须在2016年8月10日下午17:00之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样）；

6、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理会议签到等手续，出席人必须出示身份证和授权委托书（附件三）原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东……
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