公告日期：2024-11-20

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-066
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十七次会议决定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024
年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会

（三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 12 月 5 日 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024 年 12 月 5 日 9：
15 至 15：00 的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）

（七）会议出席对象

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东大会审议的议案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会邀请的其他人员。

（八）会议地点: 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目


可以投票

100 总议案：以下全部议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度申请综合授信融资的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》 √

4.00 《关于注销回购股份的议案》 √

5.00 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 √

上述议案经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、现场会议登记事项

（一）登记时间：2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日，上午 10:00-11:30，
下午 14:30-17:30。

（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。……
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