公告日期:2024-05-01
证券代码:300057 证券简称:万顺新材 公告编号:2024-028
债券代码:123012 债券简称:万顺转债
债券代码:123085 债券简称:万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
(一)本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
(二)本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度股东
大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,深圳证券交易所交
易系统投票的时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00;深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 30 日 9:
15 至 15:00 的任意时间;现场会议于 2024 年 4 月 30 日下午 14:30 在广
东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持,董事杜继兴先生因工作原因、周前文先生因个人原因未出席本次会议,其余董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人,代表股份253,935,557 股,占公司有表决权总股份数 888,802,811 股(指剔除公司
回购专用账户中股份数量的总股本,下同;2024 年 4 月 23 日公司总股本
910,007,340 股,回购股份 21,204,529 股)的 28.5705%。参与本次股东大会网络投票的股东共 11 人,代表股份 34,366,409 股,占公司有表决权总股份数的 3.8666%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计 15 人,代表公司股份288,301,966 股,占公司有表决权总股份数的 32.4371%。其中,中小投资者及授权代表共计 13 人,代表公司股份 58,174,665 股,占公司有表决权总股份数的 6.5453%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式,审议通过了以下决议:
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况:同意 254,148,857 股,占出席会议所有股东所持股份的88.1537%;反对 34,153,109 股,占出席会议所有股东所持股份的11.8463%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》,公司独立董事在股东大会上进行了述职
总表决情况:同意 254,174,657 股,占出席会议所有股东所持股份的88.1627%;反对 34,127,309 股,占出席会议所有股东所持股份的11.8373%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(三)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 254,150,357 股,占出席会议所有股东所持股份的88.1542%;反对 34,151,609 股,占出席会议所有股东所持股份的11.8458%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(四)审议通过《2023 年度财务报告》
总表决情况:同意 254,174,657 股,占出席会议所有股东所持股份的88.1627%;反对 34,127,309 股,占出席会议所有股东所持股份的11.8373%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
(五)审议通过《2023 年度利润分配预案》
总表决情况:同意 254,093,057 股,占出席会议所有股东所持股份的88.1343%;反对 34,208,909 股,占出席会议所有股东所持股份的11.8657%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 23,965,756 股,占出席会议的中小股东所持股份的 41.1962%;反对 34,208,909 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 58.8038%;弃权 0 股(其中,因未投……
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