公告日期：2024-04-10

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-014
债券代码：123012 债券简称：万顺转债

债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十三次会议于 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式
送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第六届董事会审计委员会第六次会议已审议通过该议案中的财务信息。


二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在
公司 2023 年度股东大会上进行述职。

详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《2023 年度财务报告》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信
审 字 [2024] 第 5-00033 号 ）， 2023 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入
5,370,060,743.67 元，同比下降 7.96%；营业利润-60,336,962.28 元，同比下降 129.86%；利润总额-60,250,210.80 元，同比下降 129.51%；净利润-52,438,692.16 元，同比下降 125.74%；归属于上市公司股东的净利润-49,890,316.56 元，同比下降 124.39%。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

公司第六届董事会审计委员会第六次会议已审议通过该议案。

四、审议通过《2023 年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2024]第 5-00033 号），公司 2023 年度实现合并报表口径归属于上市

31,056,951.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利
润为 901,797,939.00 元、资本公积余额 3,661,707,300.15 元，母公司累计未分配利润为 226,627,787.50 元、资本公积余额 3,657,316,537.94 元。2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经审核，董事会认为公司《2023 年度利润分配预案》符合相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。董事会一致同意本次事项。

独立董事意见：经审核，独立董事认为公司《2023 年度利润分配预案》
符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

详见中国证监会指定信息披露网站。

五、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》


大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务……
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