公告日期:2024-08-30
证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号: 2024-107
厦门中创环保科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议〔定期会议〕决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
2024 年 8 月 19 日,厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第五届监事会第二十六次会议〔定期会议〕的会议通知,并将相关
议案和附件发送至各位监事; 2024 年 8 月 29 日,公司第五届监事会第二十六次
会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认:本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
二、议案审议、表决情况
议案审议情况如下:
01.00 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
《2024 年半年度报告》及其摘要系对 2024 年上半年公司生产经营情况进行总
结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。
经审议,全体监事均无异议。监事会认为:董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律法规的相关规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十六次会议〔定期会议〕决议
2、其他相关文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月三十日
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