公告日期：2024-04-26

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-069
厦门中创环保科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 4 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关
议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会
第二十八次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议
的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案


本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

02.00 关于《2024 年第一季度报告》的议案

《2024 年第一季度报告》系对 2024 年第一季度公司生产经营情况进行总结。
经 审 议 ， 全 体 与 会 董 事 均 无 异 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

03.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

《2023 年度董事会工作报告》系对 2023 年董事会工作情况进行总结。具体内
容详见公司 2023 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”的相关内容。

公司独立董事高义生先生、杨钧先生、王力先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职；前述独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

04.00 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

《2023 年度总经理工作报告》系由总经理商晔先生报告 2023 年度公司经营与
管理工作情况，并对 2024 年度工作进行规划与展望，具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。


表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

05.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》系对 2023 年财务决算情况进行总结。具体内容详
见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

06.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可
供分配利润为负。公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

经审议，全体与会董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

07.00 关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

《关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》系对公司 2023
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