公告日期：2024-04-26

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-070
厦门中创环保科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

2024 年 4 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关
议案和附件发送至各位监事。2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第二十四次会
议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司副总经理、董事会秘书孙成宇先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

二、议案审议、表决情况

议案审议情况如下：

01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

《2023 年年度报告》及其摘要系对 2023 年度公司生产经营情况进行总结；具
体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。监事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体成员亦已签署 2023 年年度报告的书面确认意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

02.00 关于《2024 年第一季度报告》的议案

《2024 年第一季度报告》系对 2024 年第一季度公司生产经营情况进行总结。
具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。监事会认为：董事会编制和审核厦门中创环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律法规的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体成员亦已签署 2024 年第一季度报告的书面确认意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

03.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席李畅先生报告 2023 年度监事会工作情况；具体内容详见公司在巨
潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

04.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案

公司《2023 年度财务决算报告》系对公司 2023 年财务决算情况进行的总结，
具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。


05.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案

由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定 2023 年度不进行利润分配。
公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。2023 年度利润分配预案的具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。

经审议，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违
反相关规定，未损害股东利益。全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

06.00 关于 2023 年度控股股东及其它关联方资金占用情况的议案

会计师出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》系对 2023
年度控股股东及关联方资金占用情况的总结。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得……
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