公告日期：2022-09-30

证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2022-080
北京万邦达环保技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1． 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2． 股东大会的召集人：董事会，第五届董事会第八次会议决议审议通过召集。

3． 会议召开的合法性、合规性： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4． 会议召开日期和时间

（1） 现场会议：2022年10月17日（星期一）下午3：00；

（2） 网络投票时间：2022年10月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日上午9:15－下午3:00。

5． 会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

6． 股权登记日为：2022年10月12日

7． 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年10月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于投资建设碳四碳五制高端新材料项目暨签 √

署战略合作框架协议的议案

2. 上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、公司第五届监事会第七次会议审议通过。上述提案的详细内容以及独立董事对各事项发表的独立意见请参见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网登载的相关文件。

三、会议登记方法

1．登记时间： 2022年10月14日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00。

2．登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户的股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参
会人所持股份数量；

（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在 2022 年 10 月 14 日 16：00
前送达公司董事会办公室。

信函邮寄地址：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院非中心 22 号楼北京万邦达环保技术股
份有限公司董事会办公室收，邮编 100024（信封请注明“股东大会”字样）；电子邮件地址：zh……
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