公告日期：2024-04-10

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-035
湖北鼎龙控股股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于2024年5月14日（星期二）下午15:00在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅召开公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第十八次会议提议，公司召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2024年5月14日（星期二）下午15:00开始

网络投票时间为：2024年5月14日当天

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9：15—15∶00期间的任意时间。


5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅

7、股权登记日：2024年5月7日（星期二）。

8、会议出席对象：

（1）2024年5月7日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年年度报告及摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬 √

方案的议案》


6.00 《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬 √

方案的议案》

7.00 《2023 年度利润分配预案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授 √

信额度及担保预计的议案》

10.00 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 √

《关于修订<公司章程>部分条款、修订与制定公司部 √作为……
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