公告日期：2024-04-10

湖北鼎龙控股股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（黄静）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独 立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2023 年履行职 责情况述职如下：

一、出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事
会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序， 合法有效。2023 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。

本人出席 2023 年度公司董事会及股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 9 次

通讯或 是否连续两次
应出席 亲自出 缺席次

董事姓名 具体职务 委托表 未亲自出席会
次数 席次数 数

决次数 议

黄静 独立董事 9 4 5 0 否

报告期内股东大会召开次数 1 次

黄静 独立董事 1 1 0 0 否


本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认 为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2023年度提交董事会审议 表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、出席董事会专门委员会情况

公司第五届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。 报告期内，本人作为提名委员会主任委员，主要履行以下职责：

报告期内，公司董事会专门委员会共召开 1 次提名委员会会议。本人作为提
名委员会主任委员，根据《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，主持日常 会议，对被提名独立董事的任职资格进行了审查，并对增补独立董事议案进行了 审议；经审查公司第五届董事会专门委员会人员组成符合《上市公司独立董事管 理办法》的要求；同时本人持续关注公司现有董事、高级管理人员任职资格的符 合及变动情况。

三、对公司重大事项发表意见情况

2023年度，本人积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，按照中国 证监会、深圳证券交易所的有关要求并根据《公司章程》和《独立董事工作制度》 中的相关规定，基于独立判断的立场，对以下事项发表了独立意见，具体如下：

序号 日期 会议 事项 意见
类型

2023 年 1 第五届董事 （1）关于子公司以股权转让及增资方式实施员工

1 月 16 日 会第六次会 持股计划的独立意见 同意
议

2023 年 2 第五届董事 （1）关于控股子公司拟申请新三板挂牌的独立意

2 月 14 日 会第七次会 见 同意
议

2023 年 3 第五届董事 （1）关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可

3 月 2 日 会第八次会 意见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。