公告日期：2024-04-10

湖北鼎龙控股股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席

了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法

运作情况，维护公司利益，维护股东权益。监事会对任期内公司的生产经营活动

进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良

好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。
2023 年度监事会共召开九次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监

事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开会议九次，具体如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案

2023年1月16日 第五届监事会第六次会议 《关于子公司以股权转让及增资方式实施员工持股计划的议案》

2023年2月14日 第五届监事会第七次会议 《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》

2023年3月2日 第五届监事会第八次会议 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

1、《2022 年度监事会工作报告》

2、《2022 年年度报告及摘要》

3、《2022 年度财务决算报告》

4、《2022 年度内部控制自我评价报告》

5、《2022 年度利润分配预案》

2023年4月7日 第五届监事会第九次会议 6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

8、《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信
额度及担保预计的议案》

9、《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》


11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

12、《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》

13、《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期可行
权的议案》

14、《关于变更公司第三期回购股份用途的议案》

15、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>
部分条款的议案》

16、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议
案》

2023年4月26日 第五届监事会第十次会议 《2023 年第一季度报告》
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