公告日期：2024-04-27

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

报告期内，公司实现营业收入25,904.48万元，同比下降5.72%；实现利润总额-4,712.52万元，同比上升42.43%；净利润-5,502.49万元，同比上升27.89%；归属于上市公司股东的净利润为-5,504.57万元，同比上升6.22%。

一、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）制定 2023 年度公司经营计划

2023 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促经营层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业和管理优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

（二）完善公司法人治理结构

2023 年度，公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 3 名。各位董事能够依
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。2023 年度，公司共召开了 6次股东大会、10 次董事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

（三）加强信息披露和内幕信息管理


2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露工作的有效运行，保证公司信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强内幕信息人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司及相关人员未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

二、2023 年度董事会运作情况

（一）董事会召开情况

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1 1、《关于为全资子公司开展融资
第五届董事会第三十 租赁业务提供担保的议案》；2、
2023 年 04 月 03 日 《关于提请召开 2023 年第一次临
一次会议

时股东大会的议案》。

2 1、《2022 年年度报告及摘要》；
2、《2022 年度董事会工作报告》；
3、《2022 年度利润分配预案》；
4、《2022 年度财务决算报告》；
5、《2022 年度内部控制自我评价
报告》；6、《关于 2023 年度日常
关联交易预计的议案》；7、《关
于公司及子公司 2023 年度向银行
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