公告日期：2024-04-27

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-015
深圳中青宝互动网络股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区
深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15
日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

议案一：关于 2023 年年度报告及摘要的议案

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

议案二：关于 2024 年第一季度报告的议案

《2024 年第一季度报告》详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案三：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案

经上会会计师事务所（普通特殊合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,504.57 万元，母公司期末未分配利润 1,754,34 万元，合并期末未分配利润-1,531,84 万元。鉴于 2023 年度公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

议案六：关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》相关公告。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》相关公告。

董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。


议案八：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

根据公司 2024 年经营规划，公司 2024 年度向银行申请综合授信额度不超过
人民币 5 亿元，该额度内的融资借款主要用来保障公司生产经营的流动资金需求。董事会授权董事长李逸伦先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限自该议案经2023年度股东大会审批通过起至公司2024年度股东大会召开之日止。具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

议案九：关于使用自有资金进行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。