公告日期：2024-04-27

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

2023年度，作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人郑飞，男，1975年11月出生，中国国籍，计算机应用专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。1997年9月任深圳市黎明网络技术有限公司软件工程师；1999年5月先后任深圳市远望城多媒体电脑有限公司软件部经理、开发部经理、市场总监；2003年5月先后任深圳市软件行业协会副秘书长、秘书长，2018年后兼任中国软协副秘书长，2019年后兼任深圳市信创联盟秘书长，现兼任深圳市大型政企信创综合服务中心主任。2020年5月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董 应参加 亲自参 委托出 缺席董 是否连 出席股

事 董事会次 加董事会 席董事会 事会次数 续两次未 东大会次
数 次数 次数 亲自参加 数

董事会会

议

郑飞 10 10 0 0 否 6

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。

2023年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023年度任期内，本人作为战略委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。经自查，2023年公司未发生战略委员会需审议的事项。

2023年度任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行了薪酬与考核委员会委员的勤勉尽责义务。本人任期内，公司未发生需薪酬与考核委员会审议的事项。
（三）独立董事专门会议工作情况

2023年度，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况

2023年度任期内，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工
作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度任期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、信息披露事务管……
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