公告日期：2024-04-19

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-011
珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年
度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第
五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（星
期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（星期
五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；


（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）。

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 14 日（星期二），收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √


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