公告日期：2024-04-19

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行和独立行使监事会职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效监督，保障了公司的利益和股东的权益，促进了公司稳健发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下：

会议日期 会议届次 审议议案 表决情况

《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通

2023 年 1 第六届监事会 知期限的议案》 通过

月 9 日 第一次会议 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 通过

《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议 通过

案》

《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 通过

《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的 通过

2023 年 4 第六届监事会 议案》

月 25 日 第二次会议 《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》 通过

《关于<2023 年第一季度报告>全文的议案》 通过

《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 回避

《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 通过

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 通过

一的议案》


珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告

《关于购买董监高责任险的议案》 回避

2023 年 8 第六届监事会 《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的 通过

月 23 日 第三次会议 议案》

2023 年 10 第六届监事会 《关于审核<2023 年第三季度报告>的议案》

月 25 日 第四次会议 《关于转让上海一芯智能科技有限公司 100% 通过

股权的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会成员严格按照有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、出售资产、内部控制、定期报告、信息披露等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，出席和列席公司股东大会和董事会会议，认为会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。监事会依法对公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督，认为公司董事及高级管理人员尽职尽责，严格按照相关规定执行股东大会和董事会决议，未发现在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》等有关规定或损害公司利益……
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