公告日期:2023-04-27
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度,珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行和独立行使监事会职权,对公司经营活动、财务状况、重大决策等方面实施了有效监督,保障了公司利益和股东权益,促进公司稳健发展。现将 2022 年度监事会工作情况报告如下:
一、2022 年度监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了七次会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,具体情况如下:
会议日期 会议届次 审议议案 表决情况
2022年1月 第五届监事会 《关于出售上海一芯智能科技有限公司 100%股 通过
10 日 第十四次会议 权的议案》
2022年1月 第五届监事会 《关于终止出售上海一芯智能科技有限公司 通过
20 日 第十五次会议 100%股权的议案》
2022年2月 第五届监事会 《关于全资子公司签署合同暨关联交易的议案》 通过
28 日 第十六次会议
《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 通过
《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议 通过
案》
2022年4月 第五届监事会 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 通过
26 日 第十七次会议 《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议 通过
案》
《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》 通过
《关于<2022 年第一季度报告>全文的议案》 通过
《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 通过
预计 2022 年度日常关联交易的议案》
《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 回避
《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨
回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 通过
的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 通过
的议案》
2022年8月 第五届监事会 《关于<2022 年半年度报告>全文和摘要的议 通过
23 日 第十八次会议 案》
《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 通过
2022 年 10 第五届监事会 《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
月 26 日 第十九次会议 《关于转让三级控股子公司股权暨关联交易的 通过
议案》
2022 年 12 第五届监事会 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非 通过
月 22 日 第二十次会议 职工代表监事候选人的议案》
二、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的意见
报告期内,公司监事会成员严格按照有关法律法规的规定,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、出售资产、内部控制、定期报告、信息披露等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:
(一)公司依法运作情况
报告期内,监事会成员严格按照《公司法》《公……
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