公告日期：2023-04-27

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

（叶勇）

各位股东及股东代表：

本人作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现就本人 2022 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2022 年度，公司共计召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人亲自出
席了所有会议，不存在委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着勤勉尽职的态度，本人会前仔细审阅会议相关材料，会中积极参与各项议案的讨论，与公司管理层保持充分沟通，提出合理建议，谨慎行使表决权并发表相关独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对报告期内董事会各项非关联议案均表示赞成，回避一项关联议案，不存在提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2022 年度，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：

会议日期 会议届次 发表独立意见的事项 发表独立意见
的类型

2022 年 1 月 10 第五届董事会第 关于出售上海一芯智能科技有限公司 同意

日 十五次会议 100%股权事项的独立意见


珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

2022 年 1 月 20 第五届董事会第 关于终止出售上海一芯智能科技有限 同意

日 十六次会议 公司 100%股权事项的独立意见

2022 年 2 月 28 第五届董事会第 关于全资子公司与关联方签署合同的 同意

日 十七次会议 独立意见

关于公司2021年度日常关联交易执行

情况及预计2022年度日常关联交易的 同意

独立意见

关于控股股东及其他关联方占用公司 同意

资金、公司对外担保情况的独立意见

关于2021年利润分配预案的独立意见 同意

关于2021年度内部控制自我评价报告 同意

2022 年 4 月 26 第五届董事会第 的独立意见

日 十八次会议 关于 2022 年度董事、高级管理人员薪 同意

酬方案的独立意见

关于终止实施2019年限制性股票激励

计划暨回购注销已授予但尚未解除限 同意

售的限制性股票的独立意见

关于增补第五届董事会非独立董事的 同意

独立意见

关于……
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