公告日期：2018-10-09

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-091
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议、第十二次会议决议，公司决定于2018年10月25日（星期四）召开2018年第三次临时股东大会，会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第十次、十二次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年10月25日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月25日9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月24日15:00至2018年10月25日15:00期间任意时间。

6、会议投票方式：

（1）现场投票：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2018年10月19日（星期五）

参会登记日：2018年10月23日（星期二）

8、会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室

9、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年10月19日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

1、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

2、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；

3、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

4、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》；

5、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议及其补充协议>的议案》；

6、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议及其补充协议>的议案》；

7、《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》；

9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；

10、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条
规定的议案》；

12、《关于本次交易不构成重组上市的议案》；

13、《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；

15、《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；

16、《关于修改公司章程的议案》。

特别提示：上述议案1-16为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1-14涉及回避表决事项，关联股东中国国投高新产业投资有限公司应回避表决。

（二）披露情况

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