公告日期:2024-05-16
证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2024-027
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年
年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开
的第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公
司决定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会,具体内容详见公司于 2024 年 4
月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-012)。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于
取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于公司拟聘的大华会计师事务所(特殊普通合伙)近期收到中国证监会江苏监管局的行政处罚决定,被暂停从事证券服务业务 6个月,根据相关法律法规规定,公司决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7项提案《关于续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。除取消上述提案事项外,公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项保持不变。现将公司 2023 年年度股东大会补充通知公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:经公司第八届董事会第七次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 21 日(星期二)14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 5 月 21 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15~15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场表决:现场出席本次股东大会并表决;或书面委托代理人出席并表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 15 日(星期三);会议的参会登记日:2024 年
5 月 17 日(星期五)。
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2024 年 5 月 15 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)会议审议的议案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
……
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