公告日期：2018-12-18

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－102
北京合康新能科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月3日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年12月20日（星期四）下午14：30时召开公司2018年第三次临时股东大会，本次会议通知已于2018年12月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第三十二次会议审议，决定召开2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月20日（星期四）下午2：30

（2）网络投票时间为：2018年12月19日—2018年12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月19日下午15:00至2018年12月20日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席对象

（1）截至2018年12月17日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

7、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室

二、会议审议的事项：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

(1) 选举非独立董事

1.1选举叶进吾先生为第四届董事会非独立董事

1.2选举杨转筱女士为第四届董事会非独立董事

1.3选举楚祯劼先生为第四届董事会非独立董事

1.4选举叶斌武先生为第四届董事会非独立董事

(2) 选举独立董事

1.5 选举高志勇先生为第四届董事会独立董事

1.6 选举王震坡先生为第四届董事会独立董事

1.7 选举王世海先生为第四届董事会独立董事

以上非独立董事、独立董事采取累积投票的方式选举，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。


2、审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1选举贾俊峰先生为第四届监事会非职工代表监事

2.2选举邵篪先生为第四届监事会非职工代表监事

以上非职工代表监事采取累积投票的方式选举，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有监事投票表决权总数的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

3、审议《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

5、审议《关于回购注销部分限制性股……
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