公告日期：2018-09-22

第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－078

北京合康新能科技股份有限公司



第三届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年9月20日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2018年9月17日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：



一、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》



2018年7月20日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定了限制性股票的预留授予日为2018年7月20日。根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于2018年9月14日完成了限制性股票预留部分授予登记工作，授予6名激励对象限制性股票200万股，公司总股本由112654.0857万元增加至112854.0857万元，注册资本由人民币112654.0857万元增加至人民币112854.0857万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月5日出具了中喜验字(2018)第0122号《验资报告》，对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验：截至2018年9月1日止，公司已经收到6名激励对象现金增资款合计人民币296万元，其中：注册资本200万元，资本公积96万元；公司变更后的注册资本为112854.0857万元。



鉴于前述增加注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：



原文为：



第六条：“公司注册资本为人民币1,126,540,857元。”



第十九条公司股份总数为1,126,540,857股，均为普通股。



修订为





第三届董事会第三十次会议决议公告

第六条：“公司注册资本为人民币1,128,540,857元。”



第十九条公司股份总数为1,128,540,857股，均为普通股。



除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。



具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京合康新能科技股份有限公司<章程>（2018年9月）》。



本议案尚需提交股东大会审议。



本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。



二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》



根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，根据公司战略发展以及实际经营情况，经公司董事长兼总经理提名，同意聘任范潇先生担任董事会秘书职务。



独立董事对本议案发表了独立意见。



上述人员的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。



本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。



三、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司2017年年度权益分派已于2018年7月16日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为2.32元/股。



独立董事就此事项发表了同意的独立意见。



具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。



本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。



四、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》



鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有……
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