公告日期：2018-05-16

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－044



北京合康新能科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月23



日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，



决定于2018年5月21日（星期一）下午14：30时召开公司2017年年度股东大会，本次



会议通知已于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）公告。



2018年5月10日，公司召开了第三届董事会第二十七会议，审议通过了《关于公司



符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。同日，公司持股3%以上股东上海上丰集团有限公司以书面形式提议公司将上述议案以临时提案的方式提交公司 2017年年度股东大会审议。



根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可



以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。上海上丰集团有限公司持有本



公司股票239,344,000 股，占公司总股本的21.25%，且其提案内容未超出相关法律法规和



《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。议案内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的公司《第三届董事会第二十七次会议决议公告》。



本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会



2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十五次会议审议，决定召开2017年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月21日（星期一）下午14:30



（2）网络投票时间为：2018年5月20日—2018年5月21日，其中，通过深圳证券交



易所交易系统进行网络投票的具 体 时 间 为 ： 2018年 5月21 日上午9:30-11:30，下午



13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月



20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。



公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。



6、会议出席对象



（1）截至2018年5月14日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公



司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；



（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。



7、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室



二、会议审议的事项：



1. 审议《2017年年度报告》及其摘要



详细内容请见公司同日刊登于证监会指定信息披露网站的《2017 年年度报告》及其摘



要。



2. 审议《2017年度董事会……
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