公告日期：2024-03-27

北京合康新能科技股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，严格履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

公司 2023 年调整战略布局，明确聚焦核心业务，加强高低压变频器、户用
储能及光伏逆变器、光伏 EPC 三大主营业务的能力构建与市场拓展，以长期主义的信念培育高质量发展的核心能力。坚定推动非主营业务关停并转，重新配置资源，持续投入主业，不断夯实竞争壁垒。报告期内，公司实现营业总收入149,116.05 万元，营业成本为 123,746.50 万元，营业利润-20,668.12 万元，利润总额-21,877.79 万元，归属于上市公司股东的净利润-22,012.98 万元；其中营业收入较上年增加 4.73%，营业成本较上年增加 12.77%，利润总额较上年减少 557.5%，归属于上市公司股东的净利润较上年减少 958.43%。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内公司共召开了十一次董事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议的议案

2023年1月10 第五届董事会第 1、审议《关于公司2023年度对外担保额度预计的议
1 日 二十三次会议 案》

2 2023年2月28 第五届董事会第 1、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普


序号 召开时间 会议名称 审议的议案

日 二十四次会议 通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

2、审议《关于2022年度日常关联交易确认及2023年
度日常关联交易预计的议案》

3、审议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
4、审议《关于增加注册资本及修订公司章程的的议
案》

5、审议《关于召开2023年第一次临时股东大会的议
案》

1、审议《2022年年度报告》及其摘要

2、审议《2022年度董事会工作报告》

3、审议《2022年度财务决算报告》

2023年4月14 第五届董事会第 4、审议《2022年度内部控制自我评价报告》

3 日 二十五次会议 5、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于在美的集团财务有限公司办理金融业
务的风险持续评估报告》

7、审议《2023年第一季度报告的议案》

8、审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》

1、审议《关于作废2020年限制性股票激励计划部分
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