公告日期：2024-02-24

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－008
北京合康新能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 2：00

（2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股权登记日：2024 年 2 月 7 日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持：董事长陆剑峰先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


8、会议出席情况：

（1）出席会议并表决的股东及授权代表人数共114人，代表公司有表决权的股份数198,198,853股，占公司总股本的17.7958%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共27人，代表公司有表决权的股份数为135,862,989股，占公司总股本12.1988%；参加网络投票的股东及股东代表共87人，代表公司有表决权的股份数62,335,864股，占公司总股本的5.5970%；

其中，出席本次股东大会的中小投资者共114人，代表公司有表决权的股份数198,198,853股，占公司总股本的17.7958%。

（2）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；
反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；
反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。
2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7649%；
反对 2,447,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 195,750,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649%；反对 2,447,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351%；弃权 0 股，占出席会议的中小股……
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