公告日期：2023-12-09

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－085
北京合康新能科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）为子公司提供担保的进展

为支持子公司业务发展需要，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”）签署《担保合作协议》，协议约定公司可以在招商银行北京分行开具保函，公司对保函业务提供连带责任保证担保。

为支持子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）、合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称“美康光伏”）业务发展需要，近日公司与招商银行北京分行签署《预付款保函确认函》和《履约保函确认函》，出具以包钢集团节能环保科技产业有限责任公司为受益人的预付款保函，担保金额不超过 543.6 万元；以通威太阳能（合肥）有限公司为受益人的履约保函，担保金额不超过 201 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

（二）决策程序

公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年
8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届
董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》《关
于为子公司提供担保的议案》《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过 146,148 万元（包括 144,000万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币）。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）合肥美的合康光伏科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340100MA8QQEX646

成立日期：2023-07-24

注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818 号万创中心 13 层

法定代表人：刘意

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；互联网安全服务；电池制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，其他股东同意按持股比例提供反担保措施。

2、最近一年及一期主要财务数据：系公司 2023 年 7 月新设立公司，无 2022
年相关财务数据


单位：元

项目 2023年7-9月（未经审计）

营业收入 343,912.61

利润总额 -5,059,357.60

净利润 -5,096,769.21

项目 2023年9月30日（未经审计）

资产总额 ……
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