公告日期：2023-12-09

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023-094
北京合康新能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决定于2023 年 12
月 25 日（星期一）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，会议有关事项
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 18 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至 2023 年 12 月 18 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份
有限公司会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

打勾栏目可以投票

100 总议案（对应议案 1 至议案 11 统一表决） √

非累积投票提案

《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公

1.00 司 2023 年度审计机构的议案》 √

《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联

2.00 交易预计的议案》 √

《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议

3.00 案》 √

4.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

5.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √

7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √


提案编码 ……
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