公告日期：2024-03-30

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-06
深圳天源迪科信息技术股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十二次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，公司已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方
式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自 出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如 下决议：

一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《经审计的 2023 年度财务报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2023 年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司 2023 年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合当前公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的
薪酬水平。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：为保证审计工作的连续性，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2023 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公……
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