公告日期：2023-12-12

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-49

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11

日召开公司第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>

及公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修改原因及依据

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章

程》及部分治理制度进行修订。

二、本次修订制度明细如下

序号 制度名称 是否提交股东大会

1 《公司章程》 是

2 《独立董事工作制度》 是

3 《关联交易公允决策制度》 是

4 《董事会专门委员会工作细则》 否

三、各个制度修订对比情况如下

（一）《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临
1 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 时股东大会，独立董事行使该职权的，应当经全体独

提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
时股东大会的书面反馈意见。 的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事 临时股东大会的书面反馈意见。

会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知；董事会 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事
不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会
不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

第一百零四条 公司设董事会，对股东大会负 第一百零四条 公司设董事会，对股东大会负责。
责。 公司董事会设立审计委员会，审计委员会的组成
2

和职能由董事会确定，董事会负责制定独立董事工作
制度和审计委员会工作细则，规范审计委员会的运作。

第一百零五条 公司董事会由 9 名董事组成，其 第一百零五条 公司董事会董事人数为 5 人至 19
3 中独立董事 3 名。董事会设董事长一人。 人，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分
之一。董事会设董事长一人。

（二）《独立董事工作制度》修订对照表

序号 修订前 ……
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