公告日期：2018-09-20

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-048
湖北台基半导体股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2018年10月9日召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年10月9日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年10月8日15:00至10月9日15:00。

6、现场会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

7、股权登记日：2018年9月26日

8、出席对象：


（1）凡2018年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

9、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

二、会议审议事项

关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案

以上议案已由公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √

1.00 关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案 √

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在2018年10月8日17:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。


2、登记时间：2018年10月8日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。

3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号湖北台基半导体股份有限公司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会务联系方式：

通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号

联系人：康进钱璟

电话：0710-3506236

传真：0710-3500847

电子信箱：securities@techsem.com.cn

本次股东大会现场会议会期……
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