公告日期：2018-09-20

湖北台基半导体股份有限公司

关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、产业基金本次对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资基本情况

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与投资设立台基海德新兴产业基金暨关联交易的议案》。2018年7月产业基金完成了工商注册登记手续，工商核准名称为“天津台基海德股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“台基海德基金”或“产业基金”）。

2018年9月19日，台基海德基金与天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津锐芯”）签署了《关于IGBT模块项目合作协议》，拟合作设立IGBT项目公司（具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下统称“合资公司”），合资公司注册资本3,000万元，其中产业基金出资1,200万元，占比40%。

（二）关联交易情况

天津锐芯的普通合伙人为公司董事兼总经理袁雄先生控股的企业，公司董事胡建飞、张志昊先生亦为该普通合伙人股东，有限合伙人包括公司董事张志昊先生，根据相关规定，天津锐芯为公司关联方。为保护投资者及中小股东利益，本次产业基金对外投资参考关联交易进行审议。

（三）对外投资审批程序

公司于2018年9月19日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于参与设立的产业基金对外投资暨关联交易的议案》，关联董事袁雄、胡建飞、张志昊回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事

二、交易对手方介绍

名称：天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120116MA06EYBK57

类型：有限合伙企业

主要经营场所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（TG第945号）

执行事务合伙人：深圳海德复兴资本管理有限公司（委派代表：张俊锋）
成立时间：二〇一八年九月十四日

合伙期限：2018年09月14日至2038年09月14日

经营范围：企业管理咨询；企业管理服务；财务信息咨询；商务信息咨询服务；经济贸易咨询；企业营销策划；公共关系服务；市场调查服务。

根据工商查询信息系统，截至本公告出具日，天津锐芯合伙人出资情况如下：
名称/姓名 承担责任方式 认缴出资额（万元） 出资比例
深圳海德复兴资本管理有限公司 无限责任 0.12 0.01%
王祥 有限责任 400 33.33%
张志昊 有限责任 200 16.67%
徐元庆 有限责任 199.88 16.66%
李珊 有限责任 140 11.67%
占超 有限责任 60 5%
朱玉德 有限责任 60 5%
王维 有限责任 40 3.33%
许征 有限责任 20 1.67%
王海燕 有限责任 20 1.67%
朱志锋 有限责任 20 1.67%
许钢 有限责任 20 ……
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