公告日期：2024-04-25

北京华力创通科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人李燕作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其它法律、法规的有关规定要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

现就本人2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人李燕，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中央财政金融学院（现为中央财经大学）财政专业经济学学士，教授，中央财经大学财税学院教授、博士生导师，兼任青岛港国际股份有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司独立董事，青岛啤酒股份有限公司独立监事。2020年10月至2024年2月任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，本人投入足够的时间履行了独立董事职责。本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会和股东大会的议案
均认真审议，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以审慎的态度行驶表决 权，本人对本年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的 事项，也无反对或弃权的情形，为董事会作出科学的决策发挥了积极的作用。
2023年度本人出席会议情况如下：

本年应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

会次数 亲自出席会议

6 6 0 0 否

本年应参加股东 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

大会次数 亲自出席会议

1 1 0 0 否

2023年度公司各次董事会、股东大会的召集和召开均符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，未损害全体股 东特别是中小股东的权益。

（二）发表独立意见的情况

2023年度，本人作为独立董事，根据《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》及其它法律、法规的有关规定，就公司以下事项发表了同意的事前认可意 见及独立意见：

时间 董事会 发表独立意见事项 意见类型

事前认可意见：

1、关于续聘致同会计师事务所的事前认可意见；

2023 年 4 2、关于预计2023年日常关联交易的事前认可意见； 同意
月 19 日 3、关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度

并由控股股东提供无偿担保暨关联交易的事前认

可意见。

独立意见：

1、公司独立董事关于2022年度内部控制自我评价

第五届董事会第 报告的独立意见；

二十五次会议 2、关于2022年度公司对外担保情况的独立意见；

3、关于2022年度公司控股股东及其他关联……
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