公告日期：2024-02-01

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-006
北京华力创通科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召
开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，
提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司
章程的相关条款，具体如下：

序号 原章程内容 修订后章程内容

1 第一百一十条 董事会由九名董事组成， 第一百一十条 董事会由九名董事组成，
其中三名为独立董事；设董事长一人。 其中三名为独立董事；设董事长一人、
董事长由董事会以全体董事的过半数选 副董事长一人。董事长、副董事长由董
举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。

2 第一百五十八条 公司利润分配具体政 第一百五十八条 公司利润分配具体政
策如下： 策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股 1、利润分配的形式：公司采用现金、股
票或者现金与股票相结合的方式分配股 票或者现金与股票相结合的方式分配股
利。在有条件的情况下，公司可以进行 利。在有条件的情况下，公司可以进行
中期利润分配。 中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例： 2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方 未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利 式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%且每连续三 润不少于可供分配利润的10%且每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三 三年实现的年均可分配利润的百分之三
十。 十。

前述所称特殊情况是指公司未来十二个 前述所称特殊情况是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审 累计支出达到或超过公司最近一期经审
计净资产的20％。 计净资产的20％。

公司董事会应当综合考虑所处行业的特 公司董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、以及是否有重大资金支出安排等因 平、债务偿还能力、是否有重大资金支素，区分以下情形，并按照公司章程规 出安排和投资者回报等因素，区分以下定的程序，提出差异化的现金分红政 情形，并按照公司章程规定的程序，提
策： 出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到80%； 当达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到40%； 当达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资 （……
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