公告日期：2023-10-21

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2023-050
北京华力创通科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20
日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十次会议。会
议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议
应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生
召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

经审议，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》

为吸引和留住优秀人才，进一步激励核心人员工作积极性，鼓励其为公司及全资子公司北京华力智飞科技有限公司（以下简称“华力智飞”）创造更大的价值，公司拟将持有的华力智飞注册资本人民币 900 万元（占华力智飞 3000 万元
注册资本的 30%）转让给海南智飞同创投资合伙企业（有限合伙）用以激励对华力智飞经营业绩和持续发展有直接或较大影响的高级管理人员、核心经营和业务骨干等核心人员。

公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见；公司监事会发表了同意的审核意见；公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

公司控股股东、实际控制人之一高小离先生和公司董事兼总经理王伟先生为此次事项的关联人，故回避表决。因高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生三人为一致行动人关系，王琦先生、熊运鸿先生回避表决。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 20 日


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