公告日期：2018-06-15

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-059

深圳市赛为智能股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

部分限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、赛为智能本次解除限售股份数量为9,801,205股，占公司总股本的1.26%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为9,801,205股，占公司总股本的1.26%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年6月22日。

一、公司本次解除限售股股份取得的基本情况

2017年4月21日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”、“公司”或“上市公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北安技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578号）核准，核准上市公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）发行31,086,187股股份、向周斌发行379,572股股份、向程炳皓发行5,432,635股股份、向共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）发行 15,278,838股股份、向共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,819,709股股份、向深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙）发行2,291,825股股份购买相关资产。

2017年5月19日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年
度利润分配预案的议案》，同意公司以现有股本341,974,550股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.300000元（含税）。

2017年5月23日，公司公告了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-043），本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。公司此次权益分派已于2017年6月1日实施完毕。

根据公司第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过的交易方案、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议等相关文件，在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对本次发行股份购买资产的发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将进行相应调整。

根据公司于2017年6月3日披露的《关于实施2016年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-045），公司根据权益分派实施的情况对重大资产重组的股票发行价格和发行数量进行了相应调整：本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由13.09元/股调整为13.06元/股，向交易对方发行的股票数量由原58,288,766股调整为58,422,661股。

本次调整后的发行股票的数量情况如下：

交易对方 调整前发行股 调整后发行股

份数量（股） 份数量（股）

新余北岸技术服务中心（有限合伙） 31,086,187 31,157,595

周斌 379,572 380,444

程炳皓 5,432,635 5,445,114

共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙） 15,278,838 15,313,935

共青城嘉志投资管理合伙企业（有限合伙） 3,819,709 3,828,483

深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心（有限合伙） 2,291,825 2,297,090

合计 58,288,766 58,422,661

上述股份已于2017年6月22日在深圳证券交易所上市。

公司于2018年4月20日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年
度利润分配方案的议案》，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。