公告日期：2024-04-26

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-010
深圳市赛为智能股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会 议通知于2024年4月12日由董事会办公室以直接送达或通讯的方式通知全体董
事。会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南
路3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋A座 25 层会议室以现场与通讯相结合的方式
召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。其中独立董事於恒强先生、董
事蒋春华先生、汪玉冰女士以通讯方式出席，会议由董事长周起如女士主持，全 体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司全体董事认真听取了公司总经理周起如女士向董事会作的《2023 年度
总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向
董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会
上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》详见公司 2024
年4月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会在全面了解和审议公司《2023 年年度报告》全文及其摘要后，认为公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》全文及摘要详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于中国证
监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
《2023 年度财务决算报告》详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》符合 2023 年度
公司的状况，报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度内部控制治理情况。
该议案已经董事会审计委员会审议。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属
于母公司所有者的净利润为-16,077.37 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司
可供全体股东分配利润合计为-111,889.27 万元，资本公积金余额为 95,599.40万元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章……
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