公告日期：2024-04-26

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-011
深圳市赛为智能股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达方式通知全体监事。会议于 2024 年 4 月
24日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156号深圳湾创新科
技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人。会议由监事会主席陆娟女士主持，董事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。


《2023 年度监事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于中国证
监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

2、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属
于母公司所有者的净利润为-16,077.37 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司
可供全体股东分配利润合计为-111,889.27 万元，资本公积金余额为 95,599.40万元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司的经营现状和未来发展资金需求，监事会同意董事会提出公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不进行利润分配，亦不进
行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2024 年 4 月 26
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》符合 2023 年度
公司的状况，报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度内部控制治理情况。
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