公告日期：2023-08-30

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-060

深圳市赛为智能股份有限公司



第六届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会

议通知于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式送达，会议于 2023 年 8 月 28 日在广东省

深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A

座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。董

事会秘书眭小红女士列席本次会议。会议由董事周起如女士主持。



本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》



同意选举周起如女士担任公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满为止。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》



同意选举周起如女士、於恒强先生、赵瑜女士、王秋阳先生、杨延峰先生担 任公司第六届董事会战略委员会委员，其中周起如女士担任主任委员。





同意选举戴新民先生、李家新先生、於恒强先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中戴新民先生担任主任委员。



同意选举於恒强先生、戴新民先生、周起如女士担任公司第六届董事会提名委员会委员，其中於恒强先生担任主任委员。



同意选举李家新先生、戴新民先生、周起如女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李家新先生担任主任委员。



公司第六届董事会专门委员会委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》



同意聘任周起如女士担任公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》



同意聘任赵瑜女士、王秋阳先生、蒋春华先生、眭小红女士、袁爱钧先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》



同意聘任曾令君女士担任公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。





独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》



同意聘任眭小红女士担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。眭小红女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。



独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。



7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》



同意聘任吴金铮先生担任公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议……
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